Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án liên quan đến ông Trần Quí Thanh,Đúttúihơntỉtrongphivụmôigiớichonữđạigiavaytỉbong da so cựu Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát, và đề nghị truy tố ông Thanh và 2 con gái là Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích cùng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Ông Trần Quí Thanh
T.H.P
Vụ án này, C01 cáo buộc ông Thanh và con gái lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt 766 tỉ đồng của bà Đặng Thị Kim Oanh, Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư và phát triển Kim Oanh Đồng Nai (Công ty Kim Oanh Đồng Nai) và Công ty CP đầu tư và phát triển Thuận Lợi (Công ty Thuận Lợi), cùng 3 cá nhân khác.
Vụ ông Trần Quí Thanh: Lộ diện người 'đút túi' hơn 20 tỉ
Theo kết luận điều tra, một số người đã môi giới và hưởng "hoa hồng" thông qua việc môi giới vay và cho vay, qua đó "đút túi" hàng chục tỉ đồng. Điển hình là ông Nguyễn Hoàng Phú (34 tuổi, trú TP.HCM), một người "có trình độ đại học, có kinh nghiệm trong lĩnh vực môi giới, đầu tư bất động sản và hiểu biết pháp luật".
Kết luận điều tra thể hiện, năm 2019, bà Oanh cần tiền đầu tư, song không vay được tiền ngân hàng. Tháng 10.2019, ông Phú gặp trợ lý của bà Oanh và tự giới thiệu là "trợ lý của ông Trần Quí Thanh" và đề nghị được gặp bà Oanh để tư vấn nguồn vốn.
Tại trụ sở Công ty Kim Oanh Đồng Nai, ông Phú cho hay, nếu bà Oanh vay khoảng 500 tỉ đồng thì "chỉ có cách" chuyển nhượng 2 dự án Minh Thành và Nhơn Thành cho ông Trần Quí Thanh. Đồng thời, ông Phú đề nghị bà Oanh phải trả phí môi giới 5% số tiền vay được. Bà Oanh đồng ý với mức phí môi giới này.
Ông Phú sau đó yêu cầu bà Oanh ký hợp đồng môi giới thể hiện mình là trung gian cung cấp dịch vụ tìm kiếm đối tác để bà Oanh hợp tác đầu tư với chi phí 5% tổng giá trị hợp đồng có được. Phụ lục hợp đồng nêu: "Phú môi giới để giải quyết nhu cầu vay vốn của bà Oanh với số tiền 500 tỉ đồng, giải ngân 2 lần, lần một 400 tỉ đồng, lần hai 100 tỉ đồng".
Sau khi ký hợp đồng môi giới, ông Phú nhiều lần đưa bà Oanh lên gặp ông Thanh để bàn bạc việc vay tiền. Ông Thanh yêu cầu bà Oanh ký hợp đồng chuyển nhượng 2 dự án Nhơn Thành và Minh Thành mới cho vay 500 tỉ đồng. C01 cáo buộc ông Thanh đã chiếm đoạt 2 dự án này và gây thiệt hại 600 tỉ đồng cho bà Oanh.
Xem nhanh 20h ngày 24.11: Đề nghị truy tố 3 cha con ông Trần Quí Thanh
Qua phi vụ môi giới này, ông Phú được hưởng 20,65 tỉ đồng theo giá trị thỏa thuận 5% giá trị tiền vay được.
Ngoài môi giới cho bà Oanh, C01 còn xác định ông Phú giới thiệu cho một người khác vay 115 tỉ đồng của ông Trần Quí Thanh và được trả công môi giới 3 tỉ đồng.
Làm việc với cơ quan điều tra, ông Phú thừa nhận môi giới cho 2 người vay tổng số tiền 615 tỉ đồng từ ông Thanh và được hưởng 23,65 tỉ đồng phí môi giới từ bên đi vay. Song, ông Phú cho rằng mình không biết động cơ, mục đích của ông Thanh đưa ra các lý do để chiếm đoạt tài sản của người vay.
C01 xác định hành vi của ông Phú có dấu hiệu của tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với vai trò giúp sức cho ông Thanh, bà Phương và bà Bích. Tuy nhiên, ông Phú không bị xử lý hình sự vì C01 cho rằng hành vi của người môi giới này chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm.